ਜਰਮਨ ਐਨਆਰਆਈ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ‘ਭਾਈ’ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ ‘ਚ ਉੜਾਏ 1.35 ਕਰੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਰਿਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 13.35 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਜ਼ੀ ਭਰਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕਨਿਕਾ ਗਿਰਧਰ ਦੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (42), ਸੁਮਿਤ ਪਾਂਡੇ (24), ਨੀਲਮ (32) ਜਗਦੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡੇ (22) ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ (23) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ, ਕਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮੂਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਸਮੇਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਜੀਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਿਲਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਉਸਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਜਗਦੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਦਰਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮਕਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਲਮ ਨੇ ਐਮਐਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਦੰਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਚ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
