<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://sachkahoonpunjabi.com/money-laundering-case/tag-3517" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Sach Kahoon Punjabi RSS Feed Generator</generator>
                <title>Money Laundering Case - Sach Kahoon Punjabi</title>
                <link>https://sachkahoonpunjabi.com/tag/3517/rss</link>
                <description>Money Laundering Case RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>ED Raids: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[ED Raids: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਪਣਜੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਗੋਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਸੌਰਭ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਪੋਰਾ-ਨਾਗਾਓ […]
]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://sachkahoonpunjabi.com/state/%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%B2%E0%A9%80/ed-raids-multiple-locations-across-three-states-in-goa-fire-linked-money-laundering-case/article-54892"><img src="https://sachkahoonpunjabi.com/media/400/2026-01/ed.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ED Raids: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)।</strong> ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਪਣਜੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਗੋਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਸੌਰਭ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਪੋਰਾ-ਨਾਗਾਓ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰਪੋਰਾ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।</p>
<p style="text-align:justify;">ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹22 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹22 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ED Raids</p>
<p style="text-align:justify;">ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।</p>
<h4><span style="color:#ff6600;"><strong>ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: <a style="color:#ff6600;" title="Punjab Police: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ" href="http://10.0.0.122:1245/major-action-by-punjab-police-associate-of-notorious-terrorist/">Punjab Police: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ</a></strong></span></h4>
<p style="text-align:justify;">ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।</p>
]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>ਦੇਸ਼</category>
                                            <category>Breaking News</category>
                                            <category>ਦਿੱਲੀ</category>
                                            <category>ਸੂਬੇ</category>
                                            <category>ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ</category>
                                            <category>Fraud Alert</category>
                                    

                <link>https://sachkahoonpunjabi.com/state/%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%B2%E0%A9%80/ed-raids-multiple-locations-across-three-states-in-goa-fire-linked-money-laundering-case/article-54892</link>
                <guid>https://sachkahoonpunjabi.com/state/%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%B2%E0%A9%80/ed-raids-multiple-locations-across-three-states-in-goa-fire-linked-money-laundering-case/article-54892</guid>
                <pubDate>Sun, 25 Jan 2026 18:27:48 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://sachkahoonpunjabi.com/media/2026-01/ed.jpg"                         length="50312"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Sach Kahoon Punjabi Desk]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Bharat Bhushan Ashu: ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ &amp;#8216;ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[Bharat Bhushan Ashu: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ […]
]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://sachkahoonpunjabi.com/state/punjab/bharat-bhushan-ashu-granted-bail-in-money-laundering-case/article-47587"><img src="https://sachkahoonpunjabi.com/media/400/2024-12/bharat-bhushan-ashu.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>Bharat Bhushan Ashu: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।</strong> ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।</p>
<p>ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 22.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।</p>
]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>ਦੇਸ਼</category>
                                            <category>ਪੰਜਾਬ</category>
                                            <category>Breaking News</category>
                                            <category>ਸੂਬੇ</category>
                                            <category>ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ</category>
                                    

                <link>https://sachkahoonpunjabi.com/state/punjab/bharat-bhushan-ashu-granted-bail-in-money-laundering-case/article-47587</link>
                <guid>https://sachkahoonpunjabi.com/state/punjab/bharat-bhushan-ashu-granted-bail-in-money-laundering-case/article-47587</guid>
                <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 16:00:33 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://sachkahoonpunjabi.com/media/2024-12/bharat-bhushan-ashu.jpg"                         length="28877"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Sach Kahoon Punjabi Desk]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Punjab Haryana High Court: ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ | Punjab Haryana High Court Punjab Haryana High Court: (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ) ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। […]
]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://sachkahoonpunjabi.com/state/punjab/mla-gajjan-majra-filed-a-petition-for-bail/article-45610"><img src="https://sachkahoonpunjabi.com/media/400/2024-09/mla-gajjan-majra.jpg" alt=""></a><br /><h3><strong>ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ | Punjab Haryana High Court</strong></h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>Punjab Haryana High Court: (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ) ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ।</strong> ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><strong>ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: </strong></span><a title="Bharat Bhushan Ashu: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ" href="http://10.0.0.122:1245/ed-big-action-against-former-minister-bharat-bhushan-asu/"><span style="color:#ff0000;"><strong>Bharat Bhushan Ashu: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ</strong></span></a></h4>
<p style="text-align:justify;">ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।</p>
<h3 style="text-align:justify;">ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ</h3>
<p style="text-align:justify;">ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Punjab Haryana High Court</p>
]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>ਦੇਸ਼</category>
                                            <category>ਪੰਜਾਬ</category>
                                            <category>Breaking News</category>
                                            <category>ਸੂਬੇ</category>
                                            <category>ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ</category>
                                    

                <link>https://sachkahoonpunjabi.com/state/punjab/mla-gajjan-majra-filed-a-petition-for-bail/article-45610</link>
                <guid>https://sachkahoonpunjabi.com/state/punjab/mla-gajjan-majra-filed-a-petition-for-bail/article-45610</guid>
                <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 17:18:44 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://sachkahoonpunjabi.com/media/2024-09/mla-gajjan-majra.jpg"                         length="33788"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Sach Kahoon Punjabi Desk]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ : ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਈਡੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਧੀ ਅaਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪੰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਸ […]
]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://sachkahoonpunjabi.com/breaking-news/money-laundering-case-charges-framed-against-misa/article-2190"><img src="https://sachkahoonpunjabi.com/media/400/2017-12/misa.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। </strong>ਈਡੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਧੀ ਅaਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪੰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਈਡੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ</p>
<p style="text-align:justify;">ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਿਜਵਾਸਨ ਇਲਾਕੇ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੈਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ  ਹੈ ਮੀਸਾ ਅਤੇ ਸੈਲੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਧਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਸੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਸਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ‘ਚ ਸੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।</p>
]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>ਦੇਸ਼</category>
                                            <category>Breaking News</category>
                                    

                <link>https://sachkahoonpunjabi.com/breaking-news/money-laundering-case-charges-framed-against-misa/article-2190</link>
                <guid>https://sachkahoonpunjabi.com/breaking-news/money-laundering-case-charges-framed-against-misa/article-2190</guid>
                <pubDate>Sat, 23 Dec 2017 05:56:17 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://sachkahoonpunjabi.com/media/2017-12/misa.jpg"                         length="26696"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Sach Kahoon Punjabi Desk]]>
                    </dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        